Ngày 11/4/2018, Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu truy tố 1 số bị can theo quy định của pháp luật…
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự liên quan đến cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã chứng khoán MTM).
Ủy ban Chứng khoán cho biết, trong thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp nghiêm ngặt có Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an trong quá trình cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ án Trần Hữu Tiệp cộng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạn tài sản; giả mạo trong công tác làm giả tin tức của cơ quan, tổ chức; thao túng giá chứng khoán MTM.
Theo đó, kết quả điều tra xác định: Các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung; lập khống hồ sơ đăng ký chuyển nhượng; tạo cung cầu giả tạo để phân phối cổ phiếu MTM trên phân khúc UpCoM, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 số nhà đầu tư cổ phiếu.
Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu truy tố 1 số bị can theo quy định của pháp luật.
“Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để 1 số nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án, đồng thời cảnh báo 1 số nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của 1 số loại tội phạm trên phân khúc chứng khoán”, kết luận vụ việc của Bộ công an.
Theo báo cáo tài chính tự mở phân phối của MTM, năm 2017, công ty này có doanh thu 0 đồng do không có vận hành kinh doanh. Trong khi đó giá thành vận hành kinh doanh, đầu tư vào công ty liên kết khiến công ty này lỗ tới 79 tỷ đồng.
Cổ phiếu MTM đã ngừng chuyển nhượng trên sàn từ 20/6/2016, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng cả tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46) đã bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo, Tiệp có dấu hiệu rút ruột vốn góp, chiếm đoạt tài sản, trước khi công ty chuyển nhượng trên sàn UpCoM.
MTM từng là “cổ phiếu ma” khiến nhiều nhà đầu tư sợ hãi. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cuối tháng 6 đã buộc cổ phiếu này ngừng chuyển nhượng chỉ sau hai tháng chào sàn.
Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản miền Trung thành lập năm 2007, vận hành trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, chất liệu thi công… Giá khởi điểm khi lên sàn của 31 triệu cổ phiếu MTM là 14.700 đồng/cổ phiếu.
MTM khi ấy tức thì lôi kéo vốn có lượng thanh khoản vượt bậc trên sàn HNX có chuyển nhượng mỗi phiên lên vài triệu đơn vị. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị giá MTM rơi tự do hơn 80% về mức 2.600 đồng khi ngừng chuyển nhượng.
Những mập mờ trong chuyển nhượng đã khiến nhà đầu tư thua lỗ hàng tỷ đồng và tìm đến chi nhánh Hà Nội của công ty trên phố Núi Trúc (quận Ba Đình), song ở đó lại là tòa nhà có 1 phòng khám tư nhân, 1 spa chăm sóc sắc đẹp và văn phòng của 1 công ty về y tế.
Trong khi đó, trở về trụ sở của công ty ở Tp.Vinh (Nghệ An) lại là 1 quán ăn. Cục Thuế Nghệ An cho biết, công ty này đã ngừng chuyển nhượng chỉ sau vài ngày lên sàn. Đáng chú tâm, dù công ty ngừng vận hành song không thông báo cho cổ đông. Cổ phiếu trên sàn vẫn được chuyển nhượng sôi động, tăng giá cao để lừa đảo nhà đầu tư.
Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN
Bài viết liên quan
