Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 239 báo cáo về chuyển nhượng đáng ngờ…
Gửi báo cáo kết quả thực hiện 1 vài vấn đề đã cam đoan ở phiên chất vấn ở kỳ họp cuối năm 2017 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khá nhiều tài liệu về phòng chống rửa tiền.
Một trong các vấn đề Thống đốc đã cam đoan là phối hợp nghiêm ngặt có 1 vài cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra phát hiện và xử lý 1 vài vi phạm, hạn chế 1 vài trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua 1 vài trung gian.
Nêu kết quả thực hiện, về phòng chống rửa tiền, báo cáo cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung thi công và đã đi vào vận hành khuôn khổ pháp luật về phòng chống rửa tiền, trong đây đặc thù là Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 và 1 vài văn bản dưới luật.
Đặc biệt, Thông tư 13/2014/TT-NHNN đã giải đáp đầy đủ và cụ thể 1 vài biện pháp phòng, chống rửa tiền cũng như giúp 1 vài tổ chức hạn chế tối đa các rủi ro rửa tiền có thể xảy ra.
Cụ thể, nhằm phân tách tăng cường đối có bạn cá nhân có rủi ro cao, có quy định đề nghị 1 vài tổ chức tài chính thu thập bổ sung tài liệu về mức lương trung bình hàng tháng trong vòng ít nhất 3 tháng gần nhất của bạn và đối tượng báo cáo của 1 vài tổ chức này phải cập nhật tài liệu bạn định kỳ ít nhất 1 lần/năm.
Đối có chuyển nhượng chuyển tiền điện tử, đã quy định 1 1 vàih cụ thể về mức giá trị của 1 vài chuyển nhượng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền, tạo điều kiện giúp 1 vài tổ chức tài chính tiện dụng thực hiện.
Theo đây, 1 vài tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ chi trả trong nước và quốc tế phải báo cáo từng chuyển nhượng chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và chuyển nhượng chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có giá trị từ 1 triệu USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Giải pháp nữa được nêu là cụ thể hóa trách nhiệm cũng như 1 vài biện pháp phòng, chống rửa tiền trong phạm vi 1 vài tổ chức tài chính và tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, bổ sung thêm quy định phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền ở 1 vài tổ chức này.
Công tác kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền phải được tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan triển khai hàng năm. Định kỳ đào tạo, bồi dưỡng cho 1 vài cán bộ, nhân viên chuyên trách hoặc phân phối chuyên trách phòng, chống rửa tiền và cán bộ, nhân viên có liên quan về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền…
Theo đây, tổ chức tín dụng có trách nhiệm nhận biết và cập nhật tài liệu bạn, tham khảo, rà soát chuyển nhượng để phát hiện và kịp thời báo cáo chuyển nhượng đáng ngờ về Ngân hàng nhà nước.
Báo cáo của Thống đốc nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục đẩy mạnh phối hợp có 1 vài cơ quan có thẩm quyền trong nước trong việc chuyển giao tài liệu, hồ sơ vụ việc, cảnh báo tới 1 vài cơ quan, tổ chức, cá nhân các vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.
“Đến ngày 15/4/2018, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 239 báo cáo chuyển nhượng đáng ngờ, chuyển giao tài liệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc liên quan đến 110 báo cáo. Nhận 51 văn bản và đã xử lý 46/51 văn bản từ 1 vài cơ quan có thẩm quyền đề nghị rà soát, cung cấp tài liệu liên quan tới bị can, bị cáo hoặc đối tượng trong 1 vài vụ án”, Thống đốc cho biết.
Ngoài ra, Thống đốc phân tách, hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam.
Hiện Ngân hàng Nhà nước đang chủ trì, phối hợp có 1 vài đơn vị liên quan áp dụng vận hành phân tách rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố để xác định 1 vài mức độ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố ở 1 vài lĩnh vực, ngành, nghề có liên quan, từ đây kiến nghị 1 vài biện pháp thích hợp để khắc phục các rủi ro được xác định.
“Công tác phòng, chống rửa tiền đã góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm trong nước và quốc tế, bảo vệ an ninh tài chính – tiền tệ quốc gia và sự an toàn của hệ thống ngân hàng” Thống đốc phân tách.
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định, 1 vài quy định pháp lý thuộc phạm vi tính năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài đã được ban hành đầy đủ, chắc chắn nghiêm ngặt, hạn chế 1 vài vận hành chuyển tiền bất hợp pháp.
Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN
Bài viết liên quan
